证券代码：301348            证券简称：蓝箭电子            公告编号：2023-018




                      佛山市蓝箭电子股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议的通知已于 2023 年 10 月 11 日向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公
司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会
议由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为，董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》的程序符
合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    2、审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分
    款项后续以募集资金等额置换的议案》

    经审议，监事会认为，公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部
分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利
                                     1
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司在募投项目实
施期间，根据实际需要并经相关审批后，以自有资金及银行承兑汇票方式支付募投
项目部分款项，并每月进行募集资金置换，从募集资金专户等额划转至公司的自有
资金账户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、相关备查文件

    1、第四届监事会第十五次会议决议。




    特此公告。




                                        佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

                                                2023 年 10 月 24 日




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