浙江普莱得电器股份有限公司

      关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明



深圳证券交易所：

    浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“发行人”）申
请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开
发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58
号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明如下：

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，
并制定了相应的董事会专门委员会议事规则。

    公司董事会专门委员会人员构成情况如下：
         委员会名称                                委员
战略委员会                   杨伟明（主任委员）、韩挺、徐跃增
薪酬与考核委员会             徐跃增（主任委员）、夏祖兴、杨伟明
审计委员会                   夏祖兴（主任委员）、于元良、丁小贞
提名委员会                   于元良（主任委员）、杨伟明、徐跃增


    公司董事会专门委员会设立后，严格按照《公司法》等相关法律法规、《公
司章程》以及董事会专门委员会议事规则的规定履行职责，强化了公司董事会的
决策功能，进一步完善了公司治理结构。

    特此说明！

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《浙江普莱得电器股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况的说明》之盖章页）




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