浙江普莱得电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议决议
一、会议召开和出席情况
会议时间： 2021 年 4 月 20 日 10 时
会议地点： 公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长杨伟明
会议按《公司法》和《公司章程》规定的方式通知了全体股东。到会股东或股
东代表 12 人，代表股份 5700 万股，占公司股本总额的 100％。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
本次发行上市相关的下述分议案需逐项审议：
（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票；
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（2）发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）；
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（3）发行数量：以公司现行总股本 5700 万股为基数，本次拟向社会公开发行
不超过 1,900.00 万股人民币普通股股票（A 股），占发行后总股本比例不低于 25%。
公司本次发行全部为新股发行，原股东不进行公开发售股份。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
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（4）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证
券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购
买者除外）。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（5）发行价格和定价方式：公司通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况
确定发行价格。最终发行价在向询价对象询价基础上，由公司和保荐机构（主承销
商）协商确定或法律法规及证监会认可的其他方式确定发行价格。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（6）发行方式：采用网下向符合资格的投资者配售与网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。承销方式：由保荐机构（主承
销商）以余额包销的方式承销。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（7）拟上市地点：本次发行公司将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（8）本次发行上市决议有效期：本次发行上市的决议有效期为公司股东大会审
议通过之日起 24 个月内有效。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股票和上市具体事
宜的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（三）审议通过了《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》
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表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（四）审议通过了《关于审议滚存利润分配的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（五）审议通过了《关于制定稳定股价预案的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（六）审议通过了《关于制定保护投资者利益措施的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（七）审议通过了《关于制定填补被摊薄即期回报措施的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（八）审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（九）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司未来三年发展规划>的
议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十）审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺
并提出相应约束措施的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十一）审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律
顾问和审计机构的议案》
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表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十二）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司章程（草案）>的议
案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十三）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司股东大会议事规则（草
案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十四）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司董事会议事规则（草
案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十五）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司监事会议事规则（草
案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十六）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司股东大会网络投票实
施细则（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十七）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司募集资金管理制度（草
案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十八）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司信息披露管理制度（草
案）>的议案》
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表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十九）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司投资者关系管理制度
（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司对外提供财务资助管
理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十一）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司关联交易决策制度
（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十二）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十三）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司重大信息内部报告
制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十四）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司对外担保管理制度
（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十五）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司对外投资管理制度
（草案）>的议案》
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表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十六）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司累积投票制度实
施细则（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十七）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司独立董事工作细则
（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十八）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司控股股东、实际控
制人行为规范（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十九）审议通过了《关于确认公司近三年财务报告并同意对外报出的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（三十）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司防止大股东及关联方
占用公司资金管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
以下无正文，附签署页
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(本页无正文, 为浙江普莱得电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决
议签署页)
与会股东签字:
杨伟明 韩 挺
杨婧雯 徐宇光
金华市诚昊电器有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
杨伟明
金华科隆塑胶有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
韩 挺
金华卓屹企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
杨伟明
金华亿和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
杨伟明
浙江普莱得电器股份有限公司
2021 年 4 月 20 日
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(本页无正文, 为浙江普莱得电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决
议签署页)
共青城盛富丽投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
厦门市猎鹰启程股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
金华市金投集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
金华市金东国有资产经营有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
浙江普莱得电器股份有限公司
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