证券代码：301353             证券简称：普莱得            公告编号：2023-002




                   浙江普莱得电器股份有限公司
            第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次

会议通知于 2023 年 6 月 6 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会

议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本

次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其

中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良

先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作

出如下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并

办理工商变更登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，公司首次公开发

行人民币普通股（A 股）1,900 万股，本次发行后，公司注册资本增加至 7,600

万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上

市）”。
    董事会同意公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公

司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工

商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起

至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更以市场监督管理

部门核准登记、备案的情况为准。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》

    根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江普莱得电器股份

有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2023]D-0488 号），

截至 2023 年 6 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为

23,577.70 万元，以自有资金预先支付发行费共计 305.33 万元，拟置换 23,883.03

万元。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江普莱得电器股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2023]D-0488 号）。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟使用超募资金 1,600 万元用

于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.84%。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益

最大化，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 34,000

万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通

过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。提请

股东大会授权管理层签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室以现场

会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第一届董事会第十六次会议决议；

   2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

   3、相关中介报告。

    特此公告。
浙江普莱得电器股份有限公司

         董   事   会

    二〇二三年六月十二日