普莱得：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知2023-07-13
证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-015
浙江普莱得电器股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开公司
2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 7 月 28 日（星期五）
召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 7 月 28 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 28 日 9:15
—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 24 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份
有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案和提案编码
备注（该列打√
提案编码 提案名称 的栏目可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》 √
累积投票
提案 3、4、5 为等额选举
提案
3.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
3.01 非独立董事杨伟明 √
3.02 非独立董事韩挺 √
3.03 非独立董事丁小贞 √
3.04 非独立董事杨诚昊 √
4.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
4.01 独立董事夏祖兴 √
4.02 独立董事徐跃增 √
4.03 独立董事于元良 √
《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议
5.00 应选人数 2 人
案》
5.01 非职工代表监事夏慧韬 √
5.02 非职工代表监事朱超颖 √
2、上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、上述议案 3.00、4.00、5.00 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立
董事、2 名非职工代表监事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）
和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡， 加
盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话 登
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记时间为 2023 年 7 月 26 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信
函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2023 年 7 月 26 日 17:00 前送达或发送至
公司。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点
浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司董事
会办公室。
4、会议联系方式
联系人：郭康丽、傅宾航
联系电话：0579-83793333
传真：0579-89123969
电子邮箱：pld@prulde.com
联系地址：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限
公司
邮政编码：321035
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原
件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
浙江普莱得电器股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351353
2、投票简称：PLD 投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
选举非职工代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30- 11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 28 日（星期五）9:15-
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
授权委托书
浙江普莱得电器股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席 2023 年 7 月 28 日
召开的浙江普莱得电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本单
位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东
大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之时止。
备注（该
表决意见
提案编 列打√的
提案名称
码 栏目可以
同意 反对 弃权
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
《关于公司第二届董事会成员薪酬方案
1.00 √
的议案》
《关于公司第二届监事会成员薪酬方案
2.00 √
的议案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于选举第二届董事会非独立董事的 应选人数
3.00 选举票数
议案》 4 人（√）
3.01 非独立董事杨伟明 √
3.02 非独立董事韩挺 √
3.03 非独立董事丁小贞 √
3.04 非独立董事杨诚昊 √
《关于选举第二届董事会独立董事的议 应选人数
4.00 选举票数
案》 3 人（√）
4.01 独立董事夏祖兴 √
4.02 独立董事徐跃增 √
4.03 独立董事于元良 √
《关于选举第二届监事会非职工代表监 应选人数
5.00 选举票数
事的议案》 2 人（√）
5.01 非职工代表监事夏慧韬 √
5.02 非职工代表监事朱超颖 √
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出
投票指示。累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量： 委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
浙江普莱得电器股份有限公司
参会股东登记表
股东名称
身份证号码/统一 法人股东法定代
社会信用代码 表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于规定时限前采用书面信函、传真
或扫描件邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公
司进行确认；
2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
