证券代码：301356          证券简称：天振股份           公告编号：2023-039



                    浙江天振科技股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 8 月 7 日 16:30 以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开。鉴于公
司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，为
保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人
说明并经全体监事一致提议并同意豁免本次监事会通知时限，会议通知于 2023
年 8 月 7 日以现场与通讯方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本次会议由
监事汤文进先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中汤文进、
吕雄鹰通以视频方式参会）。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，形成以下决议：
   1.    审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，经
与会监事审议，全体监事一致同意选举汤文进先生为公司第二届监事会的监事会
主席，任期与本届监事会任期相同。汤文进先生简历详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》附件部分。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、第二届监事会第一次会议决议。


   特此公告。


                                                 浙江天振科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2023 年 8 月 7 日