证券代码：301356        证券简称：天振股份            公告编号：2023-038



                   浙江天振科技股份有限公司
              第二届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场会议与通讯结合的方式召开。鉴于公司
于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，为保
证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经全体董事
一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以现场
与通讯方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事方庆华先生召
集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中朱彩琴女士以视频方
式参会）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，为保障公司第二届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公
司董事会同意选举方庆华先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会
任期相同。方庆华先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
                                   1
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的
议案》
    鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，
健全董事会决策机制，公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董
事会任期相同。具体组成情况如下：
         名称                      委员           主任委员（召集人）
      战略委员会          韦军、王益冰、方庆华           方庆华
      审计委员会          朱彩琴、韦军、徐宗宇           徐宗宇
      提名委员会         徐宗宇、朱彩琴、马宁刚          马宁刚
  薪酬与考核委员会        吴阿晓、马宁刚、韦军             韦军
   以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司董事会推荐，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意
聘任方庆华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    方庆华先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司总经理推荐，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意
聘任朱泽明先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    朱泽明先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完
                                    2
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司总经理推荐，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意
聘任吴阿晓女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    吴阿晓女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司董事长推荐，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意
聘任吴迪军先生为公司第二届董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。吴迪军
先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法
规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    吴迪军先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司董事长推荐，董事会同意聘任冯文勇先生为公司证券事务代表，
任期与本届董事会任期相同。
    冯文勇先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、第二届董事会第一次会议决议；

                                    3
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                         浙江天振科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2023 年 8 月 7 日




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