证券代码：301356         证券简称：天振股份             公告编号：2023-062



                   浙江天振科技股份有限公司
              第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日以
通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第五次会议通知，会议于 2023 年 11 月
30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤
文进先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事汤文进、
吕雄鹰以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天
振科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目建设期延长的议案》
    监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况
做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤
其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》
的相关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目建设期延长的公告》。

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三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。




                                         浙江天振科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2023 年 12 月 1 日




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