证券代码：301357           证券简称：北方长龙           公告编号：2023-030


                   北方长龙新材料技术股份有限公司
     关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知（更正后）

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议审议通过
相关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00。
    （2）网络投票时间： 2023 年 5 月 17 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司



                                  第 1 页
   深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
   式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的见证律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航腾路十字
   东北角军民融合复合材料产业基地项目部一楼会议室。

   二、会议审议事项

        1、表一、本次股东大会提案编码表

                                                                             备注
  提案编码                         提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投票

      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投票提案

     1.00        《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》                   √

     2.00        《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                     √

     3.00        《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                     √

     4.00        《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》                   √

     5.00        《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》                 √

                 《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案
     6.00                                                                     √
                 的议案》

     7.00        《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                     √

     8.00        《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》               √

     9.00        《关于开展票据池业务的议案》                                 √

                 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
     10.00                                                                    √
                 并办理工商变更登记事项的议案》

                 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付
     11.00                                                                    √
                 发行费用的自筹资金的议案》

     12.00       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》               √




                                       第 2 页
               《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
   13.00                                                                  √
               理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
               《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部
   14.00                                                                  √
               分款项并以募集资金等额置换的议案》
                                                                   √ 作为投票对象
   15.00       《关于修订公司制度的议案》
                                                                  的子议案数：（13）

   15.01       《募集资金管理制度》                                       √


   15.02       《控股股东、实际控制人行为规范》                           √

               《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理
   15.03                                                                  √
               制度》

   15.04       《股东大会网络投票细则》                                   √


   15.05       《股东大会议事规则》                                       √


   15.06       《董事会议事规则》                                         √


   15.07       《监事会议事规则》                                         √


   15.08       《累积投票制度实施细则》                                   √


   15.09       《关联交易管理办法》                                       √


   15.10       《对外担保决策制度》                                       √


   15.11       《重大投资决策管理办法》                                   √


   15.12       《独立董事工作制度》                                       √


   15.13       《对外提供财务资助管理制度》                               √


   16.00       《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》                 √

累积投票提案

               《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
   17.00                                                           应选人数【4】人
               立董事候选人的议案》

   17.01       提名陈跃为非独立董事候选人                                 √

   17.02       提名孟海峰为非独立董事候选人                               √



                                      第 3 页
 17.03      提名相华为非独立董事候选人                               √

 17.04      提名常浩为非独立董事候选人                               √

            《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
 18.00                                                        应选人数【3】人
            董事候选人的议案》

 18.01      提名郭澳为独立董事候选人                                 √

 18.02      提名赵彤为独立董事候选人                                 √

 18.03      提名吴韬为独立董事候选人                                 √

            《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
 19.00                                                        应选人数【2】人
            工代表监事候选人的议案》

 19.01      提名张尊宇为非职工代表监事候选人                         √

 19.02      提名程慧敏为非职工代表监事候选人                         √

    公司现任独立董事将在本次股东大会进行述职。
    上述提案编码为 10.00、15.05、15.06、15.07 的议案为特别决议事项，须经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；关联股东将对
提案编码为 6.00 的议案回避表决，且不接受其他股东委托投票；独立董事对提
案编码为 7.00 的议案发表了事前认可意见，对提案编码为 3.00、6.00、7.00、9.00、
11.00、12.00、13.00、14.00、17.00、18.00 的议案发表了同意的独立意见。
    公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    2、议案披露情况
    本次会议审议事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第
十六次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具
体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、现场会议登记事项

    1、登记方式：


                                  第 4 页
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他决策
机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格
式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
    （4）来信请寄：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民
融合创新园（B 区）11 栋 2 层北方长龙新材料技术股份有限公司证券法务部，
邮编：710100，来信请注明“股东大会”字样。
    （5）邮件请发送至：nld@longdragon.com.cn。
    2、现场登记时间：2023 年 5 月 12 日，9:00-11:30，13:30-16:00。
    3、现场登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航腾路
十字东北角军民融合复合材料产业基地项目部一楼会议室。
    4、会议联系方式：
    （1）联系人：孟海峰 仇昊
    （2）联系电话：029-85836022
    （3）传真：029-85878775
    （4）电子邮箱：nld@longdragon.com.cn
    （5）联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民
融合创新园（B 区）11 栋 2 层北方长龙新材料技术股份有限公司证券法务部。
    5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费
用自理。




                                  第 5 页
四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作流程见附件 1。



五、备查文件

    1、第一届董事会第二十四次会议决议；
    2、第一届监事会第十六次会议决议。




    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2: 授权委托书
    附件 3：股东登记表


    特此公告。




                                 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 8 日




                                 第 6 页
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

   1、投票代码：351357，投票简称：长龙投票。

   2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                            填报
             对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                     …                                      …
                   合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 17，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 18，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如表一提案 19，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


                                   第 7 页
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日（现场会议召开日），
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                  第 8 页
 附件 2：

                            北方长龙新材料技术股份有限公司
                             2022 年年度股东大会授权委托书

     兹委托             先生/女士（身份证号码：                                ）代表本人
 （本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，对会议审议
 的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
 件。委托人对受托人的指示如下：

                                                                   备注     同意   反对   弃权

 提案编码                        提案名称                        该列打勾
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

    1.00      《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》            √

    2.00      《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》              √

    3.00      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》              √

    4.00      《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》            √

    5.00      《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》          √

              《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案
    6.00                                                            √
              的议案》

    7.00      《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》              √

    8.00      《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》        √

    9.00      《关于开展票据池业务的议案》                          √

              《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
   10.00                                                            √
              并办理工商变更登记事项的议案》

              《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付
   11.00                                                            √
              发行费用的自筹资金的议案》

   12.00      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》        √

              《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
   13.00                                                            √
              理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

              《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部
   14.00                                                            √
              分款项并以募集资金等额置换的议案》
                                         第 9 页
                                                                √ 作为投
                                                                票对象的
   15.00       《关于修订公司制度的议案》
                                                                子议案数：
                                                                  （13）

   15.01       《募集资金管理制度》                                √

   15.02       《控股股东、实际控制人行为规范》                    √

               《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管
   15.03                                                           √
               理制度》

   15.04       《股东大会网络投票细则》                            √

   15.05       《股东大会议事规则》                                √

   15.06       《董事会议事规则》                                  √

   15.07       《监事会议事规则》                                  √

   15.08       《累积投票制度实施细则》                            √

   15.09       《关联交易管理办法》                                √

   15.10       《对外担保决策制度》                                √

   15.11       《重大投资决策管理办法》                            √

   15.12       《独立董事工作制度》                                √

   15.13       《对外提供财务资助管理制度》                        √

   16.00       《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》          √

累积投票提案

               《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 应选人数
   17.00                                                                     选举票数
               立董事候选人的议案》                           【4】人

   17.01       提名陈跃为非独立董事候选人                          √

   17.02       提名孟海峰为非独立董事候选人                        √

   17.03       提名相华为非独立董事候选人                          √

   17.04       提名常浩为非独立董事候选人                          √

               《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 应选人数
   18.00                                                                     选举票数
               董事候选人的议案》                             【3】人

   18.01       提名郭澳为独立董事候选人                            √

   18.02       提名赵彤为独立董事候选人                            √


                                            第 10 页
  18.03    提名吴韬为独立董事候选人                          √

           《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 应选人数
  19.00                                                                 选举票数
           工代表监事候选人的议案》                       【2】人

  19.01    提名张尊宇为非职工代表监事候选人                  √

  19.02    提名程慧敏为非职工代表监事候选人                  √


    注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，针对累积投票议案，以填写的票数为准。对同一审议事项不得
有两项或两项以上的指示，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿
表决。
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会
会议结束时终止。
    委托人（签名/盖章）：
    委托人持股数量：
    委托人股份性质：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：


                                                             年       月           日




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附件 3：


                  北方长龙新材料技术股份有限公司

                2022 年年度股东大会参会股东登记表
                                      法定代表人（仅
 股东姓名或名称                           限法人股东）

     证件名称                               证件号码


     股东账户                             持股数（股）

     联系电话                               电子邮箱


     联系地址


   代理人姓名                         是否提交委托书          □是        □否


 代理人证件名称                       代理人证件号码


 代理人联系电话                       代理人电子邮箱

 代理人联系地址

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                         年          月          日



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