证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2023-029
北方长龙新材料技术股份有限公司
关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2023-024），经事后核查，因工作人员工作疏忽，该公告中个别内容需进
行更正，现将相关内容更正如下：
更正前一：
一、召开会议的基本情况
8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融
合创新园（B 区）11 栋 2 层会议室。
更正后一：
一、召开会议的基本情况
8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航腾路十字
东北角军民融合复合材料产业基地项目部一楼会议室。
更正前二：
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
第 1 页
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 √
《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案
6.00 √
的议案》
7.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
10.00 √
并办理工商变更登记事项的议案》
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付
11.00 √
发行费用的自筹资金的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
13.00 √
理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部
14.00 √
分款项并以募集资金等额置换的议案》
15.00 《关于修订公司制度的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
16.00 应选人数【4】人
立董事候选人的议案》
16.01 提名陈跃为非独立董事候选人 √
16.02 提名孟海峰为非独立董事候选人 √
16.03 提名相华为非独立董事候选人 √
16.04 提名常浩为非独立董事候选人 √
第 2 页
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
17.00 应选人数【3】人
董事候选人的议案》
17.01 提名郭澳为独立董事候选人 √
17.02 提名赵彤为独立董事候选人 √
17.03 提名吴韬为独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
18.00 应选人数【2】人
工代表监事候选人的议案》
18.01 提名张尊宇为非职工代表监事候选人 √
18.02 提名程慧敏为非职工代表监事候选人 √
公司现任独立董事将在本次股东大会进行述职。
上述提案编码为 10.00 的议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；关联股东将对提案编码为 6.00 的议案
回避表决，且不接受其他股东委托投票；独立董事对提案编码为 7.00 的议案发
表了事前认可意见，对提案编码为 3.00、6.00、7.00、9.00、11.00、12.00、13.00、
14.00、16.00、17.00 的议案发表了同意的独立意见。
更正后二：
二、会议审议事项
1、表一、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 √
第 3 页
《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案
6.00 √
的议案》
7.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
10.00 √
并办理工商变更登记事项的议案》
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付
11.00 √
发行费用的自筹资金的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
13.00 √
理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部
14.00 √
分款项并以募集资金等额置换的议案》
√ 作为投票对象
15.00 《关于修订公司制度的议案》
的子议案数：（13）
15.01 《募集资金管理制度》 √
15.02 《控股股东、实际控制人行为规范》 √
《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理
15.03 √
制度》
15.04 《股东大会网络投票细则》 √
15.05 《股东大会议事规则》 √
15.06 《董事会议事规则》 √
15.07 《监事会议事规则》 √
15.08 《累积投票制度实施细则》 √
15.09 《关联交易管理办法》 √
15.10 《对外担保决策制度》 √
第 4 页
15.11 《重大投资决策管理办法》 √
15.12 《独立董事工作制度》 √
15.13 《对外提供财务资助管理制度》 √
16.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
17.00 应选人数【4】人
立董事候选人的议案》
17.01 提名陈跃为非独立董事候选人 √
17.02 提名孟海峰为非独立董事候选人 √
17.03 提名相华为非独立董事候选人 √
17.04 提名常浩为非独立董事候选人 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
18.00 应选人数【3】人
董事候选人的议案》
18.01 提名郭澳为独立董事候选人 √
18.02 提名赵彤为独立董事候选人 √
18.03 提名吴韬为独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
19.00 应选人数【2】人
工代表监事候选人的议案》
19.01 提名张尊宇为非职工代表监事候选人 √
19.02 提名程慧敏为非职工代表监事候选人 √
公司现任独立董事将在本次股东大会进行述职。
上述提案编码为 10.00、15.05、15.06、15.07 的议案为特别决议事项，须经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；关联股东将对
提案编码为 6.00 的议案回避表决，且不接受其他股东委托投票；独立董事对提
案编码为 7.00 的议案发表了事前认可意见，对提案编码为 3.00、6.00、7.00、9.00、
11.00、12.00、13.00、14.00、17.00、18.00 的议案发表了同意的独立意见。
第 5 页
更正前三：
三、现场会议登记事项
3、现场登记地点：北方长龙新材料技术股份有限公司（陕西省西安市国家
民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园（B 区）11 栋 2 层）。
更正后三：
三、现场会议登记事项
3、现场登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航腾路
十字东北角军民融合复合材料产业基地项目部一楼会议室。
更正前四：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 17，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 18，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
第 6 页
更正后四：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 17，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 18，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 19，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
更正前五：
附件 2：
北方长龙新材料技术股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人（本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
第 7 页
要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 √
《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
6.00 √
案》
7.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
10.00 √
办理工商变更登记事项的议案》
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行
11.00 √
费用的自筹资金的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及
13.00 √
募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款
14.00 √
项并以募集资金等额置换的议案》
15.00 《关于修订公司制度的议案》 √
累积投票提案
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 应选人数
第 8 页
事候选人的议案》 【4 人】
16.01 提名陈跃为非独立董事候选人
16.02 提名孟海峰为非独立董事候选人
16.03 提名相华为非独立董事候选人
16.04 提名常浩为非独立董事候选人
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 应选人数
17.00
候选人的议案》 【3 人】
17.01 提名郭澳为独立董事候选人
17.02 提名赵彤为独立董事候选人
17.03 提名吴韬为独立董事候选人
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 应选人数
18.00
表监事候选人的议案》 【2 人】
18.01 提名张尊宇为非职工代表监事候选人
18.02 提名程慧敏为非职工代表监事候选人
更正后五:
附件 2：
北方长龙新材料技术股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人（本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
第 9 页
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 √
《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案
6.00 √
的议案》
7.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
10.00 √
并办理工商变更登记事项的议案》
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付
11.00 √
发行费用的自筹资金的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
13.00 √
理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部
14.00 √
分款项并以募集资金等额置换的议案》
√ 作为投
票对象的
15.00 《关于修订公司制度的议案》
子议案数：
（13）
15.01 《募集资金管理制度》 √
15.02 《控股股东、实际控制人行为规范》 √
《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管
15.03 √
理制度》
15.04 《股东大会网络投票细则》 √
15.05 《股东大会议事规则》 √
第 10 页
15.06 《董事会议事规则》 √
15.07 《监事会议事规则》 √
15.08 《累积投票制度实施细则》 √
15.09 《关联交易管理办法》 √
15.10 《对外担保决策制度》 √
15.11 《重大投资决策管理办法》 √
15.12 《独立董事工作制度》 √
15.13 《对外提供财务资助管理制度》 √
16.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 应选人数
17.00 选举票数
立董事候选人的议案》 【4】人
17.01 提名陈跃为非独立董事候选人 √
17.02 提名孟海峰为非独立董事候选人 √
17.03 提名相华为非独立董事候选人 √
17.04 提名常浩为非独立董事候选人 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 应选人数
18.00 选举票数
董事候选人的议案》 【3】人
18.01 提名郭澳为独立董事候选人 √
18.02 提名赵彤为独立董事候选人 √
18.03 提名吴韬为独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 应选人数
19.00 选举票数
工代表监事候选人的议案》 【2】人
19.01 提名张尊宇为非职工代表监事候选人 √
19.02 提名程慧敏为非职工代表监事候选人 √
除上述更正内容外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开公司
2022 年年度股东大会的通知（更正后）》将与本公告同步披露，公司对本次更正给投
第 11 页
资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
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