证券代码：301357           证券简称：北方长龙           公告编号：2023-068


                 北方长龙新材料技术股份有限公司
        关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经 2023 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，北方长龙
新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2023 年第三次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过相关
议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00。
    （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


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    6、股权登记日：2023 年 11 月 2 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 11 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书式样参见附件 2）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合
复合材料产业园二楼会议室。

二、会议审议事项

    1、表一、本次股东大会提案编码表

                                                                 备注
   提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票


      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

      1.00       《关于修订<公司章程>的议案》                     √

                                                            √ 作为投票对象
      2.00       《关于修订公司制度的议案》
                                                           的子议案数（8）：

      2.01       《股东大会议事规则》                             √

      2.02       《董事会议事规则》                               √

      2.03       《独立董事工作制度》                             √

      2.04       《募集资金管理制度》                             √

      2.05       《对外担保决策制度》                             √

      2.06       《累积投票制度实施细则》                         √

      2.07       《对外提供财务资助管理制度》                     √




                                  第 2 页
      2.08     《监事会议事规则》                                √

               《关于补选第二届董事会非独立董事并调整
      3.00                                                       √
               董事会专门委员会委员的议案》

    上述提案编码为 1.00、2.01、2.02、2.08 的议案为特别决议事项，须经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；独立董事对提案编
码为 3.00 的议案发表了同意的独立意见。

    公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    2、议案披露情况
    上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议
通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、现场会议登记事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2，或者
法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格
式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
信函或电子邮件登记的应在 2023 年 11 月 3 日 17:00 前送达公司证券法务部（或
邮件发送至公司邮箱）。



                                第 3 页
    （4）来信请寄：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融
合复合材料产业园证券法务部，邮编：710100，来信请注明“股东大会”字样。
    （5）邮件请发送至：nld@longdragon.com.cn。
    2、现场登记时间：2023 年 11 月 3 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    3、现场登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民
融合复合材料产业园二楼会议室。
    4、会议联系方式：
    （1）联系人：仇昊
    （2）联系电话：029-85836022
    （3）传真：029-85878775
    （4）电子邮箱：nld@longdragon.com.cn
    （5）联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融
合复合材料产业园证券法务部。
    5、会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费
用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、第二届监事会第三次会议决议。




    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    附件 3：股东登记表




                                  第 4 页
特此公告。




             北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

                       2023 年 10 月 23 日




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附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程如下：

一、网络投票的程序

   1、投票代码：351357，投票简称：长龙投票。

   2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 8 日（现场会议召开日），
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                  第 6 页
 附件 2：

                                          授权委托书

        兹委托             先生/女士（身份证号码：                               ）代表本人
 （本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会
 议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相
 关文件。
        本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                    备注      同意   反对   弃权
 提案编码                             提案名称                    该列打勾
                                                                  的栏目可
                                                                  以投票

    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

    1.00         《关于修订<公司章程>的议案》                        √

                                                                  √ 作为投
                                                                  票对象的
    2.00         《关于修订公司制度的议案》
                                                                  子议案数
                                                                    （8）：

    2.01         《股东大会议事规则》                                √

    2.02         《董事会议事规则》                                  √

    2.03         《独立董事工作制度》                                √

    2.04         《募集资金管理制度》                                √

    2.05         《对外担保决策制度》                                √

    2.06         《累积投票制度实施细则》                            √

    2.07         《对外提供财务资助管理制度》                        √

    2.08         《监事会议事规则》                                  √

                 《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专
    3.00                                                             √
                 门委员会委员的议案》

        注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”下
 面的方框中打“√”为准，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表
 决。
                                              第 7 页
   2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
   3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会
会议结束时终止。
   委托人（签名/盖章）：
   委托人持股数量：
   委托人股份性质：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：
   受托人（签名）：
   受托人身份证号码：


                                                      年       月      日




                                   第 8 页
附件 3：


                  北方长龙新材料技术股份有限公司

           2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表
                                         法定代表人（仅
 股东姓名或名称
                                          限法人股东）

     证件名称                               证件号码

     股东账户                             持股数（股）


     联系电话                               电子邮箱

     联系地址


   代理人姓名                            是否提交委托书        □是        □否


 代理人证件名称                          代理人证件号码


 代理人联系电话                          代理人电子邮箱


 代理人联系地址

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                          年          月          日



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