证券代码：301363         证券简称：美好医疗           公告编号：2023-047



             深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                   2022年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年5月15日（星期一）下午14:30召
开，公司已于2023年4月18日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-036），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现将有关事项公告如下：
    1、现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:30
    2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产
业园A栋8楼801会议室
    3、网络投票时间：2023年5月15日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月15
日9:15-15:00期间的任意时间。
    4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    5、会议出席情况

                                   1
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权股份315,228,640股，占公
司有表决权股份总数的77.5165％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表有表决权股份299,460,200股，占公司
有表决权股份总数的73.6390％。
    通过网络投票的股东3人，代表股份15,768,440股，占公司有表决权股份总
数的3.8775％。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份20,728,640股，占公司有表
决权股份总数的5.0973％。
    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,960,200股，占公司有表决
权股份总数的1.2197％。
    通过网络投票的中小股东3人，代表股份15,768,440股，占公司有表决权股
份总数的3.8775％。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的


                                  2
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    （二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    （三）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持


                                  3
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    （五）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    （六）审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金
购买金融机构理财产品的议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    （七）审议通过《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议


                                  4
案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    （八）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的
议案》
    本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    （九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
    1、总表决情况：同意315,227,140股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的99.9995％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的


                                  5
0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意20,727,140股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的99.9928％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所郭琼律师、杨凯律师到会见证了本次股东大会，并出具
了《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的
资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、公司 2022 年年度股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿
医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                              深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 16 日




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