证券代码：301365         证券简称：矩阵股份         公告编号：2023-066


                     矩阵纵横设计股份有限公司
                     关于变更董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司董事会秘书离任的情况

   矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理、董事会秘书李志汉先生提交的书面辞职报告，李志汉先生任期届满并申请辞去
公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，李志汉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
李志汉先生原定任期至2023年12月2日第一届董事会届满时为止。
   截至本公告披露日，李志汉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
   李志汉先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO、信息
披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事
会对李志汉先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

    二、关于公司董事会秘书聘任的情况

   为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事
规则》等相关规定，公司于2023年12月1日召开第二届董事会第一次会议，审议并通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意
聘任尹浩然先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自2023年12月3日起至2026年
12月2日止。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
   尹浩然先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘
书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
   董事会秘书尹浩然先生的联系方式如下：
   电话：0755-83222578
   电子邮箱：stock008@matrixdesign.com
   联系地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广
场B栋411、413
   尹浩然先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。


   特此公告。

                                            矩阵纵横设计股份有限公司董事会

                                                             2023年12月1日