证券代码：301365           证券简称：矩阵股份        公告编号：2023-068



                    矩阵纵横设计股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于2023年12月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年12
月13日送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7
人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法
有效。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议
案》

    董事会认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延长建设期对是公
司根据当前业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高
募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，
不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议
案》

       董事 会认为：公 司本次拟新 开立募集资 金专户并注 销部分募集资 金专户，
有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金存放与使用的监管要求，不存在
损 害 公 司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

       董事会同意公司为提高募集资金使用效率，在广发银行股份有限公司深圳
科苑支行（以下简称“广发科苑支行”）开立新的募集资金专户，并将中国建
设银行股份有限公司深圳景苑支行（以下简称“建行景苑支行”）的募集资金
专户余额划转至新开立的募集资金专户集中存储，待募集资金完全转出后，公
司将注销上述建行景苑支行的募集资金专户。同时，董事会同意授权公司经营
管 理 层或 其他 指定 的授 权人 士办 理确 定及 开立 募集 资金 专户 所需 相 关手 续 以
及与长江证券承销保荐有限公司、广发科苑支行签署《募集资金三方监管协议》
等 相 关 事宜。

       公 司 独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       具体 内容详见公 司同日披露 于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2024年1月5日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大
会，审议公司董事会提交的相关议案。

       具体 内容详见公 司同日披露 于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



             矩阵纵横设计股份有限公司董事会

                         2023年12月19日