证券代码：301367           证券简称：怡和嘉业           公告编号：2023-051




       北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
 关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事
 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
             人员、内审负责人的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20
日分别召开了 2023 年第一次职工代表大会和 2023 年第一次临时股东大会，选举
产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会监事成员。同日，公司召开了第三
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理
的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关
于聘任公司内审负责人的议案》；并召开了第三届监事会第一次会议，审议通过
了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    非独立董事：庄志先生（董事长）、高成伟先生、陈蓓女士、周明钊先生、
田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生

    独立董事：库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生

    公司第三届董事会任期三年，任职期限为自 2023 年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，
不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
                                     1
作指引》”）及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临
时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级
管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规及《公司章程》的要求。

    二、公司第三届监事会组成情况

    非职工代表监事：肖爱军先生（监事会主席）、孟晓英女士

    职工代表监事：李青女士

    公司第三届监事会任期三年，任职期限为自 2023 年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》《规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代
表监事比例未低于监事总数的三分之一。

    三、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，
各专门委员会组成情况如下：

    审计委员会：厉洋先生（主任委员）、库逸轩先生、田子睿先生

    提名委员会：库逸轩先生（主任委员）、孙培睿先生、庄志先生

    薪酬与考核委员会：孙培睿先生（主任委员）、厉洋先生、田子睿先生

    战略委员会：庄志先生（主任委员）、高成伟先生、田子睿先生
    四、公司高级管理人员聘任情况
                                    2
    总经理：庄志先生

    副总经理：高成伟先生、许坚先生、陈蓓女士、周明钊先生、薛东威先生、
杜祎程先生（董事会秘书）、郑芳女士

    上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《规范运
作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行
人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    董事会秘书杜祎程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
任职资格符合《公司法》《规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相
关规定。公司董事会秘书的联系方式如下：

    电话：010-56057669

    传真：010-56057669

    电子邮箱：ir@bmc-medical.com

    通讯地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号

    五、公司内审负责人聘任情况

    内审负责人：肖爱军先生

    肖爱军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。

    六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    公司第二届监事会主席苏琳女士届满离任，本次监事会换届选举离任后，苏

                                     3
琳女士不再担任公司监事会主席职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告
日，苏琳女士直接持有公司 641,627 股股份，通过北京润脉投资发展中心（有限
合伙）、天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 17,295 股股份。
苏琳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效
期内的相关任职承诺。苏琳女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司董事会对苏琳女士在监事会主席任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的
感谢！
    公司原董事会秘书张晓超先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，张晓
超先生不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告
日，张晓超先生未直接持有公司股份，通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、
天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 78,276 股股份。张晓超先
生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的
相关任职承诺。张晓超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在
推动公司 IPO 工作、规范运作等发挥了重要作用，公司董事会对张晓超先生在董
事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

    七、备查文件

    1、《第三届董事会第一次会议决议》；

    2、《第三届监事会第一次会议决议》。




    特此公告。




                                北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 20 日




                                   4
附件：
    一、公司第三届董事会成员简历

    1、庄志，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学
工程专业博士学位。1992 年 8 月至 1996 年 8 月，在北京新兴生物医学工程研究
发展中心任工程师；2001 年 7 月，创立北京怡和嘉业技术研究中心，2001 年 7
月至 2010 年 12 月，任公司执行董事、总经理；2011 年 1 月至 2015 年 5 月，任
公司董事长、总经理；2015 年 5 月至 2023 年 6 月，任公司董事长；2023 年 6 月
至今，任公司董事长、总经理。

    截至本公告日，庄志先生直接持有公司 8,383,291 股股份，占公司总股本的
13.0989%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）间接持有公司 486,160 股股
份，占公司总股本的 0.7596%。庄志先生与许坚先生为公司控股股东、实际控制
人。除此以外，庄志先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规
定的情形。

    2、高成伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学
精密机械仪器专业硕士学位。1988 年 7 月至 1991 年 9 月期间，任航天部第二研
究院第四总体部工程师；1991 年 9 月至 1996 年 4 月期间，任航卫通用电气医疗
系统有限公司（GE Hangwei Medical System）系统工程部经理；1996 年 5 月至
1999 年 9 月期间，任北京航天长峰医疗器械有限公司副总经理；1999 年 9 月至
2003 年 4 月期间，任爱瑞有限责任公司（AeRa Corporation Inc.）总裁；2003 年
4 月至 2003 年 9 月期间，自由职业；2003 年 10 月至 2004 年 3 月期间，任中国
远大集团公司总裁办运营部经理；2004 年 3 月至 2005 年 6 月期间，任艾默生电
气（深圳）有限公司 CAPAX 部门运营经理；2005 年 8 月至 2007 年 1 月期间，
任航卫通用电气医疗系统有限公司 FCTNPI 经理；2007 年 2 月至 2013 年 2 月期

                                     5
间，任北京谊安医疗系统股份有限公司副总经理；2013 年 3 月至 2020 年 6 月任
公司副总经理；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任公司董事、总经理；2023 年 6 月
至今，任公司董事、副总经理。

    截至本公告日，高成伟先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中
心（有限合伙）、天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 944,393
股，占公司总股本的 1.4756%。除此以外，高成伟先生与其他持有公司 5%以上
有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    3、陈蓓，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学生物
医学工程及仪器专业学士学位。1985 年 7 月至 2003 年 3 月，先后任空军第四研
究所工程师、高级工程师；2003 年 3 月至 2011 年 1 月，任公司副总经理；2011
年 1 月至 2020 年 6 月，任公司董事、副总经理；2018 年 2 月至 2023 年 6 月，
任公司政策研究办公室/公共事务办公室经理；2023 年 6 月至今，任公司董事、
副总经理。

    截至本公告日，陈蓓女士直接持有公司 5,917,948 股股份，占公司总股本的
9.2468%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）间接持有公司 706,433 股，
占公司总股本的 1.1038%。除此以外，陈蓓女士与其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    4、周明钊，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学机

                                     6
械工程系硕士学位。1996 年 6 月至 2014 年 3 月期间，在深圳迈瑞生物医疗电子
股份有限公司通用技术部等部门历任研发工程师、部门经理、总监；2014 年 7 月
至 2022 年 1 月期间，任公司耗材事业部总经理；2022 年 1 月至 2023 年 6 月，
任公司研发中心总经理；2023 年 6 月至今，任公司董事、副总经理。

    截至本公告日，周明钊先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中
心（有限合伙）间接持有公司 595,927 股，占公司总股本的 0.9311%。除此以外，
周明钊先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    5、田子睿，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医
学工程专业硕士学位。1999 年 9 月至 2003 年 2 月期间，任威速科技有限责任公
司产品经理；2003 年 2 月至 2005 年 8 月期间，任欧洲商学院研究员；2008 年 11
月至 2011 年 1 月期间，任中经合集团（WI Harper Group）投资合伙人；2011 年
1 月至今，任深圳市麦星投资管理中心（有限合伙）的合伙人；2011 年 1 月至今，
任公司董事。

    截至本公告日，田子睿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    6、TAN CHING（谈庆），男，1964 年出生，美国国籍，美国芝加哥大学工
商管理硕士学位。1988 年 9 月至 1992 年 9 月期间，任深圳赛格集团有限公司经
理；1994 年 9 月至 1999 年 9 月期间，任通用电气 GE 医疗集团（美国）工程部

                                      7
经理；2000 年 2 月至 2001 年 1 月期间，任启峰创投投资经理；2001 年 1 月至
2002 年 3 月期间，任博思咨询（Booz Allen Hamilton）公司经理；2002 年 3 月至
2006 年 12 月期间，任通用电气 GE 医疗集团（中国）副总裁兼核心影像总经理；
2006 年 12 月至 2012 年 10 月期间，任尚高资本（Siguler Guff ＆ Co., LLC）董
事总经理兼中国区首席代表；2012 年 11 月至今，任上海甲辰投资有限公司执行
董事兼总经理；2018 年 9 月至今，任公司董事。

    截至本公告日，TAN CHING（谈庆）先生未直接持有公司股份；通过能金有
限公司（Power MED Limited）间接持有公司 38,382 股股份，占公司总股本的
0.0600%。除此以外，TAN CHING（谈庆）先生与其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    7、库逸轩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医
学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，自 2020 年 2 月至今任中
山大学心理学系教授、博士生导师，目前还兼任中国心理学会脑电及相关技术委
员会委员、中国生理学会转化神经科学委员会委员、广东省认知科学学会常务理
事、亚洲药物滥用研究学会药物成瘾心理治疗专业委员会常务委员、广东省康复
医学会脑功能监测与调控康复分会常务理事；2021 年 11 月至今，任公司独立董
事。

    截至本公告日，库逸轩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

                                     8
第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    8、厉洋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商管理
学院工商管理专业硕士学位。1998 年 9 月至 2001 年 2 月期间，在安永会计师事
务所担任审计员；2001 年 2 月至 2002 年 6 月期间，在安达信会计师事务所任高
级审计员；2002 年 7 月至 2002 年 10 月期间，在普华永道会计师事务所任高级
审计员；2002 年 11 月至 2004 年 7 月期间，任德安联合会计师事务所高级经理；
2004 年 8 月至 2012 年 11 月期间，任上海诺德会计师事务所合伙人；2012 年 12
月至今，任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人；2020 年 6 月至今，任公司独
立董事。

    截至本公告日，厉洋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    9、孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专
业学士学位。2006 年 7 月至 2014 年 9 月期间，在北京市时代九和律师事务所担
任律师；2014 年 9 月至 2015 年 5 月期间，任国海证券股份有限公司投行部高级
经理；2015 年 5 月至 2016 年 2 月期间，任万家基金管理有限公司投资总监助理；
2016 年 6 月至今，任万家共赢资产管理有限公司资产证券化部副总监；2017 年
6 月至 2022 年 3 月，任北京云通律师事务所合伙人；2020 年 6 月至今，任公司
独立董事。

    截至本公告日，孙培睿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存

                                      9
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。
    二、公司第三届监事会成员简历

    1、肖爱军，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大连理工大学工
程力学专业学士学位。1990 年 7 月至 1995 年 10 月期间，任廊坊市冶炼厂技术
科工程师；1995 年 11 月至 2000 年 6 月，任北京新兴生物医学工程研究发展中
心客服部经理；2000 年 7 月至 2006 年 3 月，任北京泰达新兴医学工程技术有限
公司市场部经理；2006 年 4 月至 2019 年 12 月，历任公司国内市场部经理、市
场部总监、副总经理；2011 年 1 月至 2015 年 5 月，任公司董事；2020 年 1 月至
2022 年 1 月，任公司医用事业部总经理；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任公司监
事；2022 年 1 月至 2023 年 6 月，任公司总经理助理；2023 年 6 月至今，任公司
监事会主席、内审负责人。

    截至本公告日，肖爱军先生直接持有公司 251,895 股股份，占公司总股本的
0.3936%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心
（有限合伙）间接持有公司 864,926 股，占公司总股本的 1.3514%。除此以外，
肖爱军先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    2、孟晓英，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，美国宾夕法尼亚
州立大学植物生物学专业博士学位。2011 年 1 月至 2013 年 7 月期间，任常州天
轮环保新材料科技有限公司研发总监；2013 年 8 月至今，历任江苏高科技投资
集团有限公司/江苏毅达股权投资基金管理有限公司健康产业投资部投资总监、
合伙人；2019 年 12 月至 2023 年 6 月，任公司董事；2023 年 6 月至今，任公司
监事。

    截至本公告日，孟晓英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权

                                      10
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    3、李青，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经济贸
易大学对外贸易专业。1984 年 8 月至 1997 年 10 月，任北京市五金矿产进出口
有限公司外贸销售；1997 年 11 月至 2009 年 4 月，任中基得利进出口有限公司
进出口部经理；2010 年 8 月至今，历任公司商务部经理、公共事务办公室总经
理助理；2023 年 6 月至今，任公司职工代表监事。

    截至本公告日，李青女士通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润
朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 9,725 股股份，占公司总股本的
0.0152%。除此以外，李青女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条
所规定的情形。
       三、公司高级管理人员简历

    1、庄志，简历详见本公告附件“一、公司第三届董事会成员简历”相关内
容。

    2、高成伟，简历详见本公告附件“一、公司第三届董事会成员简历”相关
内容。

    3、许坚，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学
工程专业硕士学位。1999 年 6 月至 2006 年 1 月，历任深圳迈瑞生物医疗电子股
份有限公司超声开发部副经理、超声国际市场部经理；2006 年 2 月至 2010 年 12
                                      11
月，任公司副总经理；2011 年 1 月至 2015 年 5 月，任公司董事、副总经理；2015
年 5 月至 2020 年 6 月，任公司董事、总经理；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任
公司董事、副总经理；2023 年 6 月至今，任公司副总经理。

    截至本公告日，许坚先生直接持有公司 4,083,316 股股份，占公司总股本的
6.3802%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、北京润怡企业管理发展中心
（有限合伙）间接持有公司股 707,005 股股份，占公司总股本的 1.1047%。许坚
先生与庄志先生为公司控股股东、实际控制人。除此以外，许坚先生与其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    4、陈蓓，简历详见本公告附件“一、公司第三届董事会成员简历”相关内
容。

    5、周明钊，简历详见本公告附件“一、公司第三届董事会成员简历”相关
内容。

    6、薛东威，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，山西大同大学英
语专业学士学位。2007 年 1 月至 2009 年 2 月期间，任北京国药龙力科技有限公
司外贸销售；2009 年 2 月至 2010 年 2 月期间，任北京康盛伟业工程技术有限公
司外贸销售；2010 年 3 月，加入公司任国际销售部经理；2020 年 1 月至 2022 年
1 月，任公司家用事业部总经理；2016 年 9 月至 2023 年 6 月，任公司监事；2022
年 1 月至 2023 年 6 月，任公司营销中心总经理；2023 年 6 月至今，任公司副总
经理。

    截至本公告日，薛东威先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中
心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票
145,581 股股份，占公司总股本的 0.2275%。除此以外，薛东威先生与其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
                                    12
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    7、杜祎程，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，太原理工大学自
动化专业学士学位。2004 年 8 月至 2008 年 3 月，任职于北京众合诚成知识产权
代理有限公司；2008 年 4 月至 2009 年 6 月，任职于北京巨数数字技术开发有限
公司；2009 年 6 月至 2011 年 5 月，任职于北京创毅视讯科技有限公司；2011 年
6 月至 2012 年 9 月，任北京亿赞普网络技术有限公司知识产权部经理；2012 年
9 月至 2013 年 5 月，任北京中科金财科技股份有限公司知识产权部经理；2013
年 5 月至 2023 年 6 月，历任公司知识产权部经理、知识产权&法务部总监；2023
年 6 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

    截至本公告日，杜祎程先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中
心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票 56,589
股股份，占公司总股本的 0.0884%。除此以外，杜祎程先生与其他持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

    8、郑芳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，长春理工大学电子
信息工程专业学士学位。2008 年 2 月至 2011 年 10 月，任职于北京超思电子技
术有限责任公司项目管理部；2011 年 11 月至 2023 年 6 月，历任公司产品经理、
产品管理组经理、研发部副经理、研发部经理、法规注册部经理、质量法规中心
总监；2023 年 6 月至今，任公司副总经理。

    截至本公告日，郑芳女士未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心

                                    13
（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票 47,034
股股份，占公司总股本的 0.0735%。除此以外，郑芳女士与其他持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。
    四、公司内审负责人简历

    肖爱军，简历详见本公告附件“二、公司第三届监事会成员简历”相关内容。




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