证券代码：301367          证券简称：怡和嘉业          公告编号：2023-050



             北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20
日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第三届监事会成员。经全体监事
一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第三届监事会第一次会议于同日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司半数以上监事共同推举监事肖
爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中
监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举肖爱军先生为公司
第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届
满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员

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及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《第三届监事会第一次会议决议》。



   特此公告。




                               北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 6 月 20 日




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