证券代码：301367           证券简称：怡和嘉业        公告编号：2023-052




           北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议
由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董
事 9 人，其中董事周明钊先生、库逸轩先生、厉洋先生以通讯方式参加会议。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

    经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。


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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；

    经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 16 日




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