证券代码：301367          证券简称：怡和嘉业         公告编号：2023-067



           北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由
公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本

次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》；

    经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年第三季度报告》。


                                    1
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    经审议，监事会认为公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过 14
亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好

且产品投资期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等产品，以提高公
司资金使用效率，增加公司现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次现
金管理事项决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次现金管理事项符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的议
案》；

    经审议，监事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目
延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于
提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响。公司本次增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的公告》。


                                   2
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第四次会议决议》。




特此公告。




                            北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 10 月 27 日




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