敷尔佳：北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书2023-10-13
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇二三年十月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受哈尔滨敷尔佳科技股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股
东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、
法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本
次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程
序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 9 月 28 日在《公司章程》规定
的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第
四次临时股东大会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地
点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出
席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会
议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
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法律意见书
本次会议采用现场会议（含网络视频方式参加）和网络投票相结合的方式进
行。本次会议于 2023 年 10 月 13 日下午 14:30 在哈尔滨市松北区美谷路 500 号
公司四楼光明顶报告厅召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进
行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议（含网络视频方式参加）与网络投票相结合的方式
召开，根据公司提供的股东名册、股东身份证明等文件以及深圳证券交易所股东
大会网络投票系统最终确认（本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前
提下，相关出席会议股东符合资格），出席本次股东大会的股东共计 23 名，合
计代表股份 359,778,300 股，占公司有表决权股份总数的 89.9266%。
2．出席、列席会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员和
本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情
形。
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法律意见书
本次股东大会履行了全部议程，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监
票。在投票结束后，公司统计了投票表决结果，出席会议的股东没有对表决结果
提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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