证券代码：301371                证券简称：敷尔佳       公告编号：2023-021



                 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
            第一届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
一次会议于 2023 年 12 月 11 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年
12 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符
合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政
部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立
对公司财务状况进行审计。本次拟变更会计师事务所的程序符合相关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，
监事会同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
计机构。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件



                                       1
1、第一届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。




                                      哈尔敷尔佳科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 12 月 11 日




                               2