证券代码：301371            证券简称：敷尔佳           公告编号：2023-029



              哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
         第一届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
八次会议于 2023 年 12 月 29 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年
12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会
议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开
符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司开设募集资金专用账户并签署募集资金监管协
议的议案》

    公司已增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称“上海敷尔佳”）
作为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”的实施主体。为规范子公司募集资金
管理，切实保护投资者权益，董事会同意上海敷尔佳开设募集资金专用账户，用于
募集资金的存放、管理和使用。同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权人
士办理开设募集资金专项账户事宜，并与相关各方签署募集资金监管协议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十八次会议决议。

     特此公告。



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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

                  2023 年 12 月 29 日




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