证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-29
广州凌玮科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安
科技交流中心 702 公司总部大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：参加公司本次股东大会现场投票和网络投票
的股东及股东代表共 18 人，代表股份 71,481,346 股，占公司股份总数的 65.8984％。
1
2、现场会议股东出席情况：参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共 10 人，代表股份 70,494,660 股，占公司股份总数的 64.9888％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东共 8 人，代表股份 986,686 股，占公司股份总数的 0.9096％。
4、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律
师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对 141,886
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
141,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
2
141,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对 141,886
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
141,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于董事 2022 年度薪酬的议案》。
出席会议的关联股东新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投
资合伙企业（有限合伙）、胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花对本议案回避表决。
同意 3,325,467 股，占出席会议非关联股东所持股份的 95.9079％；反对
141,886 股，占出席会议非关联股东所持股份的 4.0921％；弃权 0 股（其中，因
3
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 845,100 股，占出席会议的非关联中小股东所
持股份的 85.6243％；反对 141,886 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份
的 14.3757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关
联中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬的议案》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
141,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
141,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对 141,886
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
4
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：李瑮蛟、万利民
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召
集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议》。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
5
