证券代码：301373         证券简称：凌玮科技         公告编号：2023-36



                    广州凌玮科技股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
通知于 2023 年 6 月 29 日以信息提示、电话通知等方式送达，并于同日以现场结
合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实
到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符
合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属
子公司终止代理 BYK 产品议案》。

    公司之全资子公司成都展联商贸有限公司为 BYK-Chemie GmbH（中文名称
“毕克化学有限公司”，以下简称“BYK 公司”）在重庆、四川、贵州、云南和西
藏地区的独家代理商，代理销售 BYK 公司所生产的涂料助剂产品（BYK 产品），
双方于 2021 年续签《产品销售协议》，自 2021 年 1 月 1 日起长期生效。

    基于聚焦发展纳米新材料主业，并考虑代理业务的收入、利润下降风险及毛
利率水平等因素，经董事会及管理层审慎研究，下属子公司成都展联商贸有限公
司拟终止与 BYK 公司的代理合作。


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    《关于下属子公司终止代理 BYK 产品的公告》内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《第三届董事会第十三次会议决议》。
    特此公告。


                                           广州凌玮科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 29 日




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