中信证券股份有限公司
                 关于广州凌玮科技股份有限公司
     首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州
凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或者“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凌玮科技首次公开发行
网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证监会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2022〕2253 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，于 2023 年 2 月 8 日于深圳券交易
所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为 108,472,091 股，其中有限
售条件流通股为 83,253,810 股，占发行后总股本的比例为 76.75%，无限售条件
流通股为 25,218,281 股，占发行后总股本的比例为 23.25%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
1,445,153 股，占发行后总股本的 1.33%，限售期限为自公司首次公开发行并上市
之日起 6 个月，该部分限售股将于 2023 年 8 月 8 日上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    自首次公开发行网下配售限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注
销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“网下
发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上
取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售
对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之
                                    1
日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上
市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,445,153 股，约占网下发行总量的
10.03%，占本次公开发行股票总量的 5.33%。”

     除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺或
追加承诺。截至本核查意见披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内
严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违规担保情况。

     四、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 8 月 8 日（星期二）。

     2、本次解除限售股份数量：1,445,153 股，占公司总股本的 1.33%。

     3、本次解除限售的股东户数：6,601 户。

     4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                      限售股份数量      占总股本      本次解除限售数量       剩余限售股份数
   限售股类型
                        （股）            比例              （股）             量 （股）
 首次公开发行网
                            1,445,153        1.33%             1,445,153                     0
 下配售限售股
注：截至本核查意见披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股
东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且
离职未满半年

     五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                                本次变动前           本次变动增            本次变动后
                                                       减数量
       股份性质               数量
                                          比例         （股）      数量（股）        比例
                            （股）
                                                       （+,-）
 1、有限售条件股份         83,253,810     76.75%      -1,445,153    81,808,657          75.42%
其中：首发后限售股          1,445,153      1.33%      -1,445,153              0         0.00%
       首发前限售股        81,352,091     75.00%               -    81,352,091          75.00%
首发后可出借限售股            456,566      0.42%               -       456,566          0.42%
 2、无限售条件股份         25,218,281     23.25%     +1,445,153     26,663,434          24.58%
      3、总股本           108,472,091    100.00%               -   108,472,091        100.00%
注：上表数据系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2023 年 7 月 21 日为股权登记日下发的
股本结构表填写

     六、保荐机构核查意见
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    经核查，保荐机构认为：凌玮科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股
东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份
相关的信息披露真实、准确、完整。

    综上，保荐机构对凌玮科技本次网下配售限售股上市流通事项无异议。




                                   3
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司首次
公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人签名：

                         蒋 向                   李 威




                                               中信证券股份有限公司



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