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 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书
                制度的建立健全及运行情况说明


    1、股东大会制度的建立健全及运行情况
    2020 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《公司章
程》《股东大会议事规则》等相关议案，形成了健全的股东大会制度。公司股东
大会依照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运行。
    公司自整体变更设立股份公司至本说明出具之日，共召开了 12 次股东大会，
审议公司增资、关联交易、发行授权、募集资金投向等股东大会职权范围内的事
项，股东大会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求。
    2、董事会制度的建立健全及运行情况
    2020 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《董事会
议事规则》。公司董事按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权力
和履行义务。
    公司自整体变更设立股份公司至本说明出具之日，共召开了 22 次董事会，
审议人事任免、制定公司主要管理制度、设置专门委员会、财务决算等董事会职
权范围内的事项，董事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求。
    3、监事会制度的建立健全及运行情况
    2020 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《监事会
议事规则》。公司监事按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权力
和履行义务。
    公司自整体变更设立股份公司至本说明出具之日，共召开了 12 次监事会，
依法对公司重大事项进行审议监督，监事会的召开、决议的内容及签署符合相关
制度要求。
    4、独立董事制度的建立健全及运行情况
    2020 年 12 月 17 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，选举姚俭方、
吴智慧、魏俊超为公司独立董事，其中姚俭方为会计专业人士，同时审议通过《独


                                   1
立董事工作制度》。
    2021 年 2 月 10 日，公司原独立董事魏俊超因个人原因，辞去独立董事职务。
公司于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举黄侦武为公司
独立董事。
    2021 年 10 月 31 日，公司原独立董事姚俭方因个人原因，向公司提出辞呈，
辞去公司独立董事职务。公司于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东
大会，选举方拥军为公司独立董事。
    公司独立董事自聘任以来，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关制度的规定开展工作，勤勉尽职地履行职责，强化了董事会的独立性和内部
制衡机制，保护了中小股东的利益。独立董事对于促进公司规范运作、经营管理、
发展方向及发展战略的选择起到积极的作用。
    报告期内，公司未发生独立董事对董事会审议事项提出异议的情形。
    5、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
    2020 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第一次会议，决议聘任秦永吉先
生为董事会秘书，并审议通过《董事会秘书工作细则》。
    公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》
等相关制度的规定开展工作，勤勉尽职地履行了其职责。董事会秘书在公司法人
治理结构的完善和股东大会、董事会正常行使职权等方面发挥了重要作用。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《致欧家居科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、
独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）




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