证券代码：301376            证券简称：致欧科技         公告编号：2023-008


                   致欧家居科技股份有限公司
               第一届董事会第二十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件的方式通知全体董事，
会议于 2023 年 7 月 28 日（星期五）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会
议室召开，会议由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
       同意公司在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，增加闲置自有
资金进行现金管理的额度，在原已审批不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理
的基础上，再增加不超过 16 亿元的闲置自有资金进行现金管理，增加后使用闲
置自有资金进行现金管理共计不超过 19 亿元。
       使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限内，
资金可以循环滚动使用。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意
见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

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       2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》
       同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司先
以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续定期统计以自有资金先行垫付募集
资金投资项目的款项，从募集资金专户划转至公司或实施募投项目的子公司自有
资金账户。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意
见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
       同意公司为全资子公司担保总额度由 10 亿元增加至 16 亿元，其中，预计为
资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 5 亿元，为资产负债率小于
70%的子公司提供担保额度为人民币 11 亿元。
       董事会认为：本次增加担保额度的被担保方为公司全资子公司，经营状况良
好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保
的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意
见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本事项尚需提交公司股东大会审议。
       4、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
       同意公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相


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关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                        致欧家居科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 7 月 29 日




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