证券代码：301376          证券简称：致欧科技          公告编号：2023-017


                   致欧家居科技股份有限公司
               第一届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体监事，
会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会
议室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
    经审议，监事会认为 2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金

                                    1
管理办法》的有关规定和要求，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综
合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合相关规定，符合公司发展需要，
有利于维护全体股东利益。监事会一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
    经审议，监事会认为公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点事项是
基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效
率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次调整募投项目实施主
体和实施地点事项履行了必要的法律程序。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事》
    公司第一届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举，同意提名：


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   （1）郭志钰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （2）侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制逐项表决。
    三、备查文件
   1、公司第一届监事会第十五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。




   特此公告。


                                        致欧家居科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 8 月 26 日




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