证券代码：301376          证券简称：致欧科技           公告编号：2023-021


                   致欧家居科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满，根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
   一、第二届董事会的组成
    公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
   二、第二届董事会董事候选人的情况
   （一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意
提名宋川、田琳、赵东平、连萌、刘明亮、张国印为公司第二届董事会非独立董
事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举
产生后，将与 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。
   （二）独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提
名黄侦武、吴智慧、方拥军为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详
见附件）。其中，方拥军为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人均已取得独
立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。
   三、其他说明事项




                                    1
   为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会
成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，
勤勉尽责履行董事职责。
   四、备查文件
   1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
   2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
   3、深圳证券交易所要求的其他相关文件。


   特此公告。


                                       致欧家居科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 8 月 26 日




                                  2
                     致欧家居科技股份有限公司
                   第二届董事会董事候选人简历

    宋川：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 7 月出生，硕士研究生学历。
2010 年 1 月创立致欧有限，并于 2010 年 1 月至 2020 年 8 月期间，先后任致欧
有限监事、执行董事（董事长）兼总经理；现任公司董事长、总经理。
    截至目前，宋川先生直接持有公司股份 197,960,422 股，与张秀荣女士为一
致行动人，是公司的实际控制人、控股股东；宋川先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。


    田琳：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 5 月出生，本科学历。2010
年 1 月至 2020 年 8 月，先后任郑州致欧网络科技有限公司财务负责人、人力资
源负责人、董事；现任公司董事、首席人力资源官。
    截至目前，田琳女士通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份 1,648,786 股，通过郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公
司股份 837,010 股，直接持有公司股份 9,923,243 股，合计持有公司股份 12,409,039
股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事
及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    赵东平：中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 9 月出生，硕士研究生学
历。2004 年 8 月至 2008 年 4 月，先后任戴尔中国有限公司产品销售总监、高级
经理；2008 年 4 月至 2012 年 1 月，任谷歌信息技术（中国）有限公司大中国区


                                      3
在线销售与运营总经理；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，任湖南海翼电子商务有限
公司总裁；2016 年 5 月至今，任安克创新科技股份有限公司董事、总经理；现
任公司董事。
    截至目前，赵东平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。


    连萌：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 11 月出生，硕士研究生学历。
2001 年 7 月到 2008 年 5 月先后担任新东方教育科技(集团)有限公司多种管理职
位;2008 年 6 月至 2020 年 10 月先后任爱奇创业投资管理(北京)有限公司投资经
理、IDG 资本投资顾问(北京)有限公司投资经理、爱奇创业投资管理(深圳)有限
公司董事总经理、和谐卓睿(珠海)投资管理有限公司合伙人;2020 年 11 月至今任
天津宸辉投资管理有限公司合伙人、经理、执行董事；现任公司董事。
    截至目前，连萌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


    刘明亮：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 5 月出生，大专学历。2010
年 3 月至 2020 年 8 月，任郑州致欧网络科技有限公司销售经理、运营经理、运
营事业部总监；现任公司董事、副总经理。
    截至目前，刘明亮先生通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接
持有公司股份 458,497 股，通过共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份 1,688,203 股，合计持有公司股份 2,146,700 股，与公司控股股东、实际

                                    4
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。


    张国印：中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 7 月出生，本科学历。2006
年 6 月至 2007 年 1 月，任谷崧精密工业股份有限公司业务经理；2007 年 3 月至
2009 年 2 月，任上海大润发有限公司采购经理；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，任
河南华润万家生活超市有限公司采购经理；2011 年 7 月至 2020 年 8 月，先后任
致欧有限采购经理、供应链管理部总监；现任公司副总经理。
    截至目前，张国印先生通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份 1,067,388 股，通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有
公司股份 110,263 股，合计持有公司股份 1,177,651 股，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。


    黄侦武：中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 10 月出生，硕士研究生学
历。2001 年 4 月至今，先后任北京德恒律师事务所律师、合伙人；2021 年 3 月
至今，任金能科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月，任宝宝树集团独立董
事，现任公司独立董事。
    截至目前，黄侦武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所



                                     5
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


    方拥军：男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生。中共党员，中
国注册会计师，河南罗山县人。1993 年 7 月至今在河南财经政法大学（原河南
财经学院）任教。2009 年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财
务管理）博士学位。现为河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师。2020
年 7 月至今，任飞龙汽车部件股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任河
南硅烷科技发展股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任博爱新开源医疗
科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任奥精医疗科技股份有限
公司独立董事；现任公司独立董事。
    截至目前，方拥军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


    吴智慧：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 2 月出生，博士研究生学
历。1988 年 7 月至 2018 年 1 月，先后任南京林业大学木材工业学院助教、讲师、
副教授、教授、博士生导师、副院长、院长，家具与工业设计学院教授、博士生
导师、院长；2014 年 9 月至 2016 年 11 月，任金牌厨柜家居科技股份有限公司
独立董事；2018 年 1 月至今，任南京林业大学家居与工业设计学院教授、博士
生导师；现任公司独立董事。
    截至目前，吴智慧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所



                                     6
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。




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