证券代码：301376          证券简称：致欧科技          公告编号：2023-028


                     致欧家居科技股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的方式通知全体董事，会
议于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 16:00 以现场结合通讯的方式在公司会议
室召开，会议由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，同意选举宋川为公司董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。简历详见公告附件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事
会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专
门委员会委员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
    （1）经选举，同意宋川、吴智慧、田琳、赵东平、连萌组成第二届董事会
战略委员会成员，其中宋川为主任委员。

                                    1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）经选举，同意方拥军、黄侦武、田琳组成第二届董事会审计委员会成
员，其中方拥军为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）经选举，同意吴智慧、方拥军、刘明亮组成第二届董事会薪酬与考核
委员会成员，其中吴智慧为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）经选举，同意黄侦武、吴智慧、张国印组成第二届董事会提名委员会
成员，其中黄侦武为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事审议，同意聘任宋川为公司总经理，任期三年，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    （1）经全体董事审议，同意聘任陈兴为公司副总经理，任期三年，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）经全体董事审议，同意聘任李昆鸿为公司副总经理，任期三年，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）经全体董事审议，同意聘任边江华为公司副总经理，任期三年，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）经全体董事审议，同意聘任秦永吉为公司副总经理，任期三年，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                     2
    （5）经全体董事审议，同意聘任刘书洲为公司副总经理，任期三年，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经全体董事审议，同意聘任秦永吉为公司董事会秘书，任期三年，任期自本
次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满止。秦永吉已取得深圳证券交易所
颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。简历详见公告附件。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经全体董事审议，同意聘任刘书洲为公司财务总监，任期三年，任期自本次
董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经全体董事审议，同意聘任龙康俐为公司证券事务代表，任期三年，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经全体董事审议，同意聘任侯永辉为公司内部审计负责人，任期三年，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公告附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                     3
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                      致欧家居科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 9 月 20 日




                              4
附件：

    宋川：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 7 月出生，硕士研究生学历。
2010 年 1 月创立致欧有限，并于 2010 年 1 月至 2020 年 8 月期间，先后任致欧
有限监事、执行董事（董事长）兼总经理；现任公司董事长、总经理。
    陈兴：中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 5 月出生，硕士研究生学历。
2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任村田机械有限公司工业工程师；2009 年 9 月至
2020 年 11 月，先后任中兴通讯有限公司 CDMA 质量经理、外协质量科长、供
应商质量科科长、供应链管理部部长；2021 年 1 月至 2021 年 11 月任深圳市道
通科技股份有限公司供应链中心副总经理；2021 年 11 月至今，任公司大供应链
体系负责人。
    李昆鸿：中国台湾籍，澳大利亚永久居留权，1977 年 11 月出生，硕士研究
生学历。2003 年 1 月至 2008 年 3 月，任日本松下电器工业株式会社 Panasonic
设计公司日本设计中心科长、主事设计师、中国设计代表、上海设计中心副所长；
2008 年 3 月至 2016 年 1 月，任戴尔计算机科技有限公司台湾分公司工业设计资
深高级经理、亚洲 CMF 负责人；2016 年 1 月至 2019 年 3 月，任昕诺飞（中国）
投资有限公司全球设计中心高级总监兼亚太负责人、中国设计中心总经理。2020
年 6 月至 2022 年 2 月，任紫光计算机股份有限公司亚太办事处总经理兼产品总
监。2022 年 3 月至今，任公司大产品体系负责人。
    边江华：中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 6 月出生，硕士研究生学
历。2002 年 7 月至 2007 年 6 月，任荣利集团销售经理；2007 年 6 月至 2013 年
8 月，任金升阳科技有限公司营销总监；2013 年 8 月至 2020 年 2 月，任亿科集
团副总裁；2020 年 2 月至 2021 年 10 月，任优品生活首席执行官（CEO）；2021
年 10 月起至今，任公司大销售体系负责人。
    秦永吉：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 10 月出生，本科学历。2005
年 8 月至 2012 年 3 月，任风神轮胎股份有限公司投资者关系；2012 年 4 月至 2018
年 4 月，先后任河南思维自动化设备股份有限公司证券事务代表、总经办主任、
总裁办主任；2018 年 4 月至 2020 年 8 月，任致欧有限投融资总监；现任公司副
总经理、董事会秘书。
    刘书洲：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年 5 月出生，硕士研究生学

                                      5
历。2009 年 7 月至 2016 年 6 月，先后任珠海格力电器股份有限公司成本会计、
财务经理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月，任北京易速普瑞科技股份有限公司财务
总监兼董事会秘书；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，任致欧有限财务部高级经理；
现任公司副总经理、财务总监。
       龙康俐：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 10 月出生，硕士研究生学
历，2018 年 7 月至 2020 年 1 月，任职于上海来伊份股份有限公司董事会办公室。
2020 年 3 月至今，任职于公司董事会办公室，负责证券事务相关工作，现任公
司证券事务代表。
       侯永辉：中国国籍，无永久境外居留权，1988 年 6 月出生，本科学历。2012
年 6 月至 2015 年 6 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所助理经理；
2015 年 7 月至 2018 年 8 月任中国和谐新能源汽车控股有限公司审计师、审计组
长；2018 年 12 月至 2020 年 8 月，任致欧有限内控主管；现任公司审计中心主
管。




                                      6