证券代码：301376          证券简称：致欧科技          公告编号：2023-038


                   致欧家居科技股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知全体监事，
会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 以通讯的方式在线上召开，会
议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于新设募集资金专户的议案》
    经审核，公司本次新设募集资金专户不影响募集资金投资计划，有利于规范
募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益。公司本次新设募集资金专
户履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等的相关规定，不存在
损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议。


特此公告。


                                      致欧家居科技股份有限公司监事会

                                             2023 年 10 月 28 日




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