证券代码：301377              证券简称：鼎泰高科       公告编号：2023-035



                    广东鼎泰高科技术股份有限公司

             关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会成员任期将于 2023 年 8 月 6 日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚
在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会
换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺
延。
       在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会、
董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的
有关规定继续履行相应的职责和义务。
       公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常经营产生影响，公司将积极
推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。


       特此公告。


                                            广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 8 月 4 日