证券代码：301377            证券简称：鼎泰高科          公告编号：2023-059


                广东鼎泰高科技术股份有限公司
          关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26
日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过 《关于
2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现

将相关事宜公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    截止 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 829,394,138.88 元，
母公司未分配利润为 199,058,620.06 元，按照母公司与合并报表中可供分配利
润数据孰低原则，公司 2023 年前三季度可供分配利润为 199,058,620.06 元（以

上财务数据未经审计）。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发
展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案如下：
    公司本次利润分配拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向全体股东每

10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 61,500,000 元（含
税），其余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。
    在 2023 年前三季度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公
司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合理性

    本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规
定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利
于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

    三、审议程序及意见

    （一）董事会审议情况
    2023 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年
前三季度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5

元人民币（含税），共计分配现金红利 61,500,000 元（含税）。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：考虑到公司正常生产经营的资金需要，董事会从经营实际出
发提出该利润分配预案，在保证公司能持续、稳定、健康发展的同时，维护了全
体股东的利益。我们一致同意本次董事会提出的《2023 年前三季度利润分配预

案》。
    （三）监事会审议情况
    2023 年 10 月 26 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于 2023 年
前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配
预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了

公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，
有利于公司的持续稳定发展。

    四、其他说明
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、第二届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
                       董事会
           2023 年 10 月 26 日