证券代码：301377             证券简称：鼎泰高科         公告编号：2023-058



                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

                第二届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主
持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
   经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相

关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

    经监事会审议，同意公司以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 61,500,000 元
（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金
转增。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相

关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

    经监事会审议，认为本次调整募投项目内部投资结构是根据公司业务发展规
划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调整，符合公司战略发展需要，有利
于募集资金合理充分使用，推动募投项目顺利实施，不存在改变募集资金用途的

情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目

的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                            广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 10 月 26 日