证券代码：301377          证券简称：鼎泰高科            公告编号：2023-073



                 广东鼎泰高科技术股份有限公司

              2023年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年11月30日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月30日上午9：15至
下午15：00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长王馨女士
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 351,660,507 股，占上市公司总
股份的 85.7709％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 351,489,607 股，占上市公司总
股份的 85.7292％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 170,900 股，占上市公司总股份的
0.0417％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,684,507 股，占上市公司
总股份的 3.0938％。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 12,513,607 股，占上市公司
总股份的 3.0521％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 170,900 股，占上市公司总股份的
0.0417％。
    3、其他参加会议人员
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式
出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    总表决情况：
    同意 351,618,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,642,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6689％；反对
42,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    总表决情况：
    同意 351,618,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,642,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6689％；反对
42,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 351,618,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,642,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6689％；反对
42,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3311％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、见证律师姓名：黎晓慧、徐亦林
    3、结论性意见：
    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2023年第三次临时股东大会决议；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2023年11月30日