证券代码：301378             证券简称：通达海       公告编号：2023-020

                    南京通达海科技股份有限公司
             关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召
开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于注册资本变更暨修改<公司章程>并
授权公司董事会办理工商变更手续的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更及章程修订情况
    2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》， 2023 年 6 月 8 日公司实施了
2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增
23,000,000 股，公司总股本由 46,000,000 股增加至 69,000,000 股，注册资本由
46,000,000 元变更为 69,000,000 元。

    根据上述情况，公司拟变更公司注册资本等工商登记事项，并对《公司章程》
部分条款作相应修改，同时，授权公司董事会办理本次工商变更登记，《公司章
程》具体修订情况如下：

    1.《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 4,600 万元。”

    拟修改为：“公司注册资本为人民币 6,900 万元。”

    2.《公司章程》第二十条，原为：“公司股份全部为普通股，共计 4,600 万
股。”

    拟修改为：“公司股份全部为普通股，共计 6,900 万股。”

    除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。关于变更公司注册
资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决
通过。

                                      -1-
二、备查文件

1. 《南京通达海科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。


                                     南京通达海科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 20 日




                               -2-