证券代码：301378           证券简称：通达海        公告编号：2023-022



                    南京通达海科技股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于 2023 年 6 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023
年 6 月 16 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际
出席监事 3 名，由监事会主席辛成海召集和主持，相关人员列席了会议。会议
的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

     二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了
以下决议：

   （一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第一届监事会于 2023 年 6 月任期届满，根据相关法律法规及《公司
章程》的规定，公司需进行监事会换届选举。
    根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监
事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。
    公司监事会提名辛成海、唐锡勇为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告（公告编号：2023-024）。
    1. 关于提名辛成海为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 关于提名唐锡勇为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
                                   -1-
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票
制选举。以上非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
   （二）审核通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

   监事会认为：《关于调整募投项目内部结构的议案》是公司根据项目的实
际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影
响。公司本次募投项目内部结构调整不改变募投项目实施主体、投资总额、建
设周期，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内部
结构调整履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司募投
项目内部结构调整事项。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告（公告编号：2023-025）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   （三）审核通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》

   监事会认为：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超
过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司本次使用募集资金置换先期
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告（公告编号：2023-026）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   -2-
三、 备查文件

1．公司第一届监事会第十三次会议决议；

2．深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。



                                    南京通达海科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 20 日




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