证券代码：301378             证券简称：通达海          公告编号：2023-030



                    南京通达海科技股份有限公司
    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 6 月 21 日，南京通达海科技股份有限公司（以下称“公司”）在
巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，经第一届
董事会第十五次会议审议通过，定于 2023 年 7 月 6 日召开公司 2023 年第二次
临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为
进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现披露
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

     一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2．股东大会召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集
程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
规则和公司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 6 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

    5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2023 年 6 月 30 日（星期五）

    7．会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日 2023 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座一楼 1 号会议
室。

       二、会议审议事项

    本次股东大会不设总议案。

                                                                    备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

                           累积投票提案（采用等额选举）

  1.00     关于公司董事会选举第二届董事会非独立董事的议案       应选人数 4 人

  1.01         选举郑建国先生为第二届董事会非独立董事                √
  1.02          选举徐东惠女士为第二届董事会非独立董事             √

  1.03           选举童俊先生为第二届董事会非独立董事              √

  1.04           选举曹伟先生为第二届董事会非独立董事              √

  2.00         关于公司董事会第二届董事会独立董事的议案       应选人数 3 人

  2.01           选举朱跃龙先生为第二届董事会独立董事              √

  2.02            选举冀洋先生为第二届董事会独立董事               √

  2.03           选举吴青川先生为第二届董事会独立董事              √

  3.00   关于公司监事会选举第二届监事会非职工代表监事的议案   应选人数 2 人

  3.01       选举辛成海先生为第二届监事会非职工代表监事            √

  3.02       选举唐锡勇先生为第二届监事会非职工代表监事            √

                                   非累积投票提案

         关于注册资本变更暨修改《公司章程》并授权公司董事会
  4.00                                                             √
                       办理工商变更手续的议案

    特别说明：

    （1）第 1、2、3 项议案为累积投票议案，应选非独立董事 4 人、独立董事
3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。

    （2）第 1、2、4 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小
投资者单独计票。

    （3）第 4 项议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （4）上述第 1、2、4 项议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，
第 3 项议案已经第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 6
月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     三、会议登记等事项

    1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明书办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、
委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2023 年 7
月 3 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请
发送传真后电话确认）。

    2．登记时间：2023 年 7 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

    3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20
层通达海证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

    4．会议联系方式

    联系人：綦丹蕾

    电话：025-86551940

    传真：025-51887512

    邮政编码：210029

    5．其他事项

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权
委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登
记手续。
    （2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通等费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投
票，网络投票的具体操作见附件 1。

     五、备查文件

    1．公司第一届董事会第十五次会议决议；

    2．公司第一届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。

                                      南京通达海科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 1 日


附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件 3：2023 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    1．投票代码：351378   投票简称：通达投票
    2．提案设置及意见表决：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    ①选举非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事的议案（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统投票时间为 2023 年 7 月 6 日（星期四）9:15-15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                   南京通达海科技股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

                                出席会议的股东信息

  自然人股东姓名/法人股东名称

  股东住所

  身份证号/企业法人统一社会信用代码

  法人股东法定代表人姓名

  股东账号

  持股数量

                           受托人信息（委托出席填写）

  代理人姓名

  代理人有效身份证件号码

                                      联系人信息

  联系人姓名

  联系电话

  联系邮箱

  联系地址、邮编


 备注：

    1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

    2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

    3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。
 附件 3：

                       南京通达海科技股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托           先生/女士（身份证件号：                              ）代
 表本人（本公司）出席南京通达海科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，
 并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有
 效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                                                备注
提案
                            提案名称                        该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
                                                            目可以投票
                 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候人的选举票数）

1.00     关于公司董事会选举第二届董事会非独立董事的议案     应选人数 4 人   选举票数

1.01         选举郑建国先生为第二届董事会非独立董事              √

1.02         选举徐东惠女士为第二届董事会非独立董事              √

1.03          选举童俊先生为第二届董事会非独立董事               √

1.04          选举曹伟先生为第二届董事会非独立董事               √

2.00        关于公司董事会第二届董事会独立董事的议案        应选人数 3 人   选举票数

2.01          选举朱跃龙先生为第二届董事会独立董事               √

2.02           选举冀洋先生为第二届董事会独立董事                √

2.03          选举吴青川先生为第二届董事会独立董事               √

3.00 关于公司监事会选举第二届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人       选举票数

3.01       选举辛成海先生为第二届监事会非职工代表监事            √

3.02       选举唐锡勇先生为第二届监事会非职工代表监事            √

                                       非累积投票提案

       关于注册资本变更暨修改《公司章程》并授权公司董事会
4.00                                                             √
                     办理工商变更手续的议案




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委托人和受托人信息：


                    委托人信息                                   受托人信息
 委托人姓名/单位名称：                            受托人姓名：


 委托人股东账号：                                 受托人身份证号/其他有效身份证件号：

 委托人身份证号/企业法人统一社会信用 代码/其
 他有效证件号：


 委托人持有公司股份的性质及数量（股）：


 委托人（签字）：                                 受托人（签字）：




 （委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法

 定代表人签字）


 委托日期：       年     月   日                  受托日期：        年   月    日

 有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。




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