证券代码：301378            证券简称：通达海        公告编号：2023-039



                    南京通达海科技股份有限公司
                 第二届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事
会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过书
面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监
事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。半年报编
制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发
生，并就上述报告签署了书面确认意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告（公告编号：2023-041、2023-042）。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登
在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的
议案》

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    董事会认为：本次以暂时闲置募集资金办理银行通知存款业务有利于提高暂
时闲置募集资金使用效率，增加资金收益，提高股东回报，该事项未对募集资金
投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产
经营造成不利影响的情况，未对公司募集资金造成损失，未损害上市公司和股东
的利益。
    公司独立董事对上述报告发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体
内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公
告编号：2023-043）。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    董事会认为：本次事项未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转
和公司主营业务的正常发展造成不利影响。
    公司独立董事对上述报告发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-044）。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
    公司独立董事对上述报告发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-045）。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、 备查文件
     1.公司第二届董事会第二次会议决议；
     2.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。
                                           南京通达海科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 25 日
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