证券代码：301378         证券简称：通达海           公告编号：2023-053

                    南京通达海科技股份有限公司
              第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

  有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会临
时会议，鉴于公司于同日召开 2023 年第三次临时股东大会审核通过了《关于<
南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等议案，因所议事项紧急，需要尽快召开监事会临时会议，根据《公
司章程》有关规定，监事会主席辛成海先生于 9 月 18 日在股东大会会议结束
后以口头方式发出会议通知，经全体监事一致同意召开了本次临时会议，召集
人辛成海先生在会议上作出说明，并得到监事会全体监事一致同意豁免本次会
议通知时间要求。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的
召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

     二、监事会会议审议情况
    （一）审核通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象是否符合授
予条件进行核实后，认为:
    (1)本激励计划首次授予激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会批准
的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    (2）公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至首
次授予日)》所载首次授予的 171 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理
办法》第八条规定的情形；具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性
文件规定的激励对象条件；符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激

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励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    (3）公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次
授予日设定符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等有关规定，本
激励计划设定的首次授予条件已经成就。
    综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意将 2023
年 9 月 18 日确定为本次激励计划首次授予日，向符合授予条件的 171 名激励
对象授予限制性股票 173.5 万股，授予价格为 31.38 元/股。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告（公告编号：2023-055）。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、备查文件
   1. 公司第二届监事会第四次会议决议。

     特此公告。



                                         南京通达海科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 9 月 18 日




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