广西天山电子股份有限公司独立董事

       关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）等法律法
规、规范性文件以及《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有
限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为广西天山电子股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、谨慎的原则，基于独立判断立场，
对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：


    一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    经审查，我们认为：

    1、本次公司高级管理人员的聘用程序符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律
法规、规章制度的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。

    2、王嗣纬先生、王嗣缜先生、叶小翠女士、陈元涛先生不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，其任职资格符合相关法律法规、规章制度的规定。
王嗣纬先生、王嗣缜先生、叶小翠女士、陈元涛先生的教育背景、工作经历及专
业素养均能够胜任所聘用岗位的职责要求。综上，我们同意聘任王嗣纬先生担任
公司总经理、王嗣缜先生担任公司副总经理、叶小翠女士担任公司副总经理兼董
事会秘书、陈元涛先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事签署：




        巩启春                      娄超




                                                     2023 年 5 月 23 日