证券代码：301379            证券简称：天山电子         公告编号：2023-030




                      广西天山电子股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况

    广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于
2023 年 8 月 28 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年
度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序
符合法律、行政法规的要求。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司
2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                          广西天山电子股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 28 日