证券代码：301381            证券简称：赛维时代          公告编号：2023-006



                       赛维时代科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”或“公司”）第三届监事会
第十次会议通知于 2023 年 7 月 21 日通过电子邮件、专人送达方式发出并送达
全体监事，会议于 2023 年 7 月 24 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席潘旭东主持召开。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议通过以下决议：

    1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司监事会认为，在保障募集资金安全的前提下，
公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品。上述事项的内容及决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定及《公司章程》《赛维时代科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，
有利于提高闲置募集资金（含超募资金）及自有资金的存放收益，公司使用部
分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益的情形。公司监事会同意使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事项。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

    公司监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了
充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，
有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展
外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开
展外汇衍生品套期保值交易业务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的
公告》（公告编号：2023-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》修订情况，公司对《监事会议事规则》
进 行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的 相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。




                               赛维时代科技股份有限公司

                                                  监事会

                                       2023 年 7 月 24 日