证券代码：301381                证券简称：赛维时代      公告编号：2023-005



                       赛维时代科技股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2023 年 7 月 19 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会
议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公
司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过了如下议案：

       1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

    根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况及相关法律法规的规定，
公司结合实际情况，对注册资本、公司类型等进行变更，并对《公司章程》相
关条款进行修订。同时授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案
等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及章程备案办理完毕之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集
资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 18 亿元的自有资金（含本
数）进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会在上述额度范围内
授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司
财务部负责组织实施。

    独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       3.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

    经审议，董事会认为：为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司及控股子公司计划开展外汇
衍生品套期保值业务，额度不超过 10 亿元（或等值外币），上述交易额度自公
司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效。交易对手方为具
有合法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉
期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或
上述产品的组合。同时，董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权
代理人依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值业务方案，签署相
关协议及文件，授权期限为 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月有效。

    公司已就开展外汇衍生品套期保值业务出具了《关于开展外汇衍生品套期
保值业务的可行性分析报告》，作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会
审议通过。

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项
出具了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》
进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据相关法律法规和《公司章程》修订情况，公司对《董事会议事规则》
进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 8 月 9 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第
二次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十次会议的相关议案，
会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十二次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                赛维时代科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2023 年 7 月 24 日