证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-010
赛维时代科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
8 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司
会议室。
7.现场会议主持人：董事长陈文平先生
8.会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表
有表决权的公司股份 342,121,491 股，占公司有表决权股份总数的 85.5090％；
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权
的公司股份 300,806,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.1827％；通过网络
投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份 41,315,391 股，占公司有表决权
股份总数的 10.3263％。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份 5,964,651 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4908％；其中，通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权的公
司股份 900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％；通过网络投票的股东共 7
人，代表有表决权的公司股份 5,963,751 股，占公司有表决权股份总数的 1.4906％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的
见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 342,119,591 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 1,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,962,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9681％；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决股份权总数的三分之二以上同意通过。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 342,119,591 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；
反对 1,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,962,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
总表决情况：
同意 342,119,591 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；
反对 1,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,962,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 342,119,591 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；
反对 1,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,962,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决股份权总数的三分之二以上同意通过。
5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 342,119,591 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 1,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 5,962,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决股份权总数的三分之二以上同意通过。
6.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 342,119,591 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994％；
反对 1,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,962,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持有效表决股份权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所任利光律师、汪玖涛律师见证，结论
意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1.《赛维时代科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
赛维时代科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日
