证券代码：301381           证券简称：赛维时代              公告编号：2023-016



                       赛维时代科技股份有限公司
             关于制定及修订公司部分治理制度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>等公
司治理制度及制定<印章使用管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>
等公司治理制度及制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》，现将相关情况
公告如下：

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法
律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理
结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，决定对相关治
理制度作出新增和修订。

序                                                                 是否提交股
                           制度名称                        类型
号                                                                 东大会审议

 1    总经理工作细则                                       修订        否

 2    董事会秘书工作细则                                   修订        否

 3    董事会审计委员会议事规则                             修订        否

 4    董事会提名委员会议事规则                             修订        否
5    董事会薪酬与考核委员会议事规则                   修订       否

6    董事会战略委员会议事规则                         修订       否

7    内部审计制度                                     修订       否

8    内幕信息知情人登记管理制度                       修订       否

9    年报信息披露重大差错责任追究制度                 修订       否

10   累积投票制度实施细则                             修订       是

11   投资者关系管理制度                               修订       否

12   信息披露管理制度                                 修订       否

13   重大事项内部报告制度                             修订       否

14   外汇套期保值业务管理制度                         修订       否

15   关联方资金往来管理制度                           修订       否

     董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票
16                                                    修订       否
     管理制度

17   独立董事工作制度                                 修订       是

18   对外担保管理制度                                 修订       是

19   对外投资管理制度                                 修订       是

20   关联交易管理制度                                 修订       是

21   募集资金管理制度                                 修订       是

22   对外提供财务资助管理制度                         制定       是

23   印章使用管理制度                                 制定       否

     上述治理制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。其中，第 10、
17-22 项治理制度尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。



             赛维时代科技股份有限公司

                                董事会

                     2023 年 8 月 30 日