证券代码：301381             证券简称：赛维时代         公告编号：2023-011



                       赛维时代科技股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会
议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公
司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2.审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议
案》

    经审议，同意公司使用募集资金置换先期已支付发行费用金额 16,229,250.00
元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法
规的要求。

    独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
会计师出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3.审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金
专户的议案》

    经审议，董事会认为：本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的
事项，是基于公司实际经营需要而进行的，符合公司募投项目的实际需求，有
利于提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施。因此，同意公司增加部分
募投项目实施主体及实施地点事项，并同意授权公司管理层全权办理后续具体
工作，包括不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。

    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项
出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<印章使
用管理制度>的议案》

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和
《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面
梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《总经理工作细则》
《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会
议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规
则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大
差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大事
项内部报告制度》《外汇套期保值业务管理制度》《关联方资金往来管理制度》
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》15 项制度做出
修订，并制定《印章使用管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治
理制度。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度及制定<对外
提供财务资助管理制度>的议案》

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和
《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面
梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《独立董事工作制
度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募
集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》6 项制度做出修订，并制定《对外
提供财务资助管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治
理制度。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年
第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十三次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                赛维时代科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 8 月 30 日