赛维时代科技股份有限公司                         董事会薪酬与考核委员会议事规则




   赛维时代科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

                             第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）董事（非
独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他
有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），
并制定本议事规则。

第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董
事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，但不包括独
立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人（财务总监）、董
事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。



                            第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由全体委员过半数选举产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会
根据上述第四至第六条规定补足委员人数。



                            第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相

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关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括但不
限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（二）审查公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（四）就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透
明度的程序制订此等薪酬政策，向董事会提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。董事会对薪酬与考核
委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，
提交股东大会审议通过后方可实施。

     公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。



                            第四章 决策程序

第十一条公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩
效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数

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额和奖励方式。



                            第五章 议事规则

第十三条 薪酬与考核委员会会议根据需要及时召开。薪酬与考核委员会会议召
开前三天应通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）
不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况紧急时可不受上述通知时限
的限制。

第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 薪酬与考核委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会
议的通讯方式召开。现场会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人
员列席会议。

第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策
与分配方案必须遵循有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及
本议事规则的规定。

第二十条 薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会审查决定。

第二十二条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。



                             第六章 附 则

第二十三条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定执行；本议事规则如与法律、法规、部门规章、规


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范性文件或《公司章程》的规定不一致时，以有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十四条 本议事规则解释权归公司董事会。

第二十五条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效并施行。




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