天键电声股份有限公司
       关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

      为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开
展，充分发挥其职能，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件，2020 年 12
月 6 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立董事会专门委
员会的议案》，在公司董事会下成立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，
并完成了第一届董事会各专门委员会召集人及其委员的选举。截至目前，公司
董事会各专门委员会组成人员如下：

序号           委员会           召集人                       委员
  1     战略委员会            冯砚儒         冯砚儒、陈伟忠、马千里
  2     审计委员会            甘耀仁         甘耀仁、李天明、陈伟忠
  3     薪酬与考核委员会      李天明         李天明、甘耀仁、冯砚儒

      上述专门委员会委员任期均在 2025 年 12 月 25 日到期。

      各专门委员会自设立之日至今，始终保持规范、有序运行，保障了董事会
各项工作的顺利展开，为公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。




                                         1
    天键电声股份有限公司

             年   月   日




2