天键电声股份有限公司

             关于子公司、参股公司简要情况的说明



    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）共有 4 家全资子
公司、1 家控股子公司、1 家参股公司，具体情况如下：

    （一）发行人全资子公司

    截至本说明签署日，公司拥有的境内外全资子公司有四家，其基本情况如下：

    1、中山天键

公司名称               中山市天键电声有限公司
设立日期               2007 年 6 月 13 日
注册资本               6,000.00 万元
实收资本               6,000.00 万元
注册地址               中山市火炬开发区茂南路 13 号
主要生产经营地         中山市火炬开发区茂南路 13 号
股东构成及控制情况     公司直接持股 100%
主营业务及在发行人业
                       生产各类电声产品及零部件，报告期内产品主要向天键股份销售
务板块中的定位
                       指标名称                 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
                       资产总额                                            20,049.29

最近一年主要财务数据   资产净额                                             7,159.84
（单位：万元）         营业收入                                            35,269.87
                       净利润                                                -788.19
                       审计情况                       已经天职会计师审计

    2、天键医疗

公司名称                 天键医疗科技（广东）有限公司
设立日期                 2016 年 5 月 23 日
注册资本                 2,000.00 万元


                                            1
实收资本                 2,000.00 万元
注册地址                 中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 层
主要生产经营地           中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 层
股东构成及控制情况       公司直接持股 100%
主营业务及在发行人业务
                         研发、生产健康声学类产品并对外销售
板块中的定位
                         指标名称               2022 年 12 月 31 日/2022 年度
                         资产总额                                          1,816.57

最近一年主要财务数据     资产净额                                          1,319.67
（单位：万元）           营业收入                                          2,054.18
                         净利润                                             372.15
                         审计情况                   已经天职会计师审计

    3、赣州欧翔

公司名称                 赣州欧翔电子有限公司
设立日期                 2014 年 3 月 21 日
注册资本                 2,000.00 万元
实收资本                 2,000.00 万元
注册地址                 江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号
主要生产经营地           江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号
股东构成及控制情况       公司直接持股 100%
主营业务及在发行人业务   生产各类电声产品及零部件，报告期内产品主要向天键股份销
板块中的定位             售
                         指标名称                 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
                         资产总额                                          46,397.23

最近一年主要财务数据     资产净额                                           7,509.16
（单位：万元）           营业收入                                          60,745.62
                         净利润                                             2,756.86
                         审计情况                     已经天职会计师审计

    4、香港天键

公司名称                 天键电声有限公司
设立日期                 2019 年 8 月 19 日
注册资本                 780.00 万港元


                                         2
注册地址                  香港新界屯门建荣街 24-30 号建荣商业大厦 10 楼 7B 室
主要生产经营地            香港新界屯门建荣街 24-30 号建荣商业大厦 10 楼 7B 室
股东构成及控制情况        公司直接持股 100%
                          境外销售主体，未进行产品生产，主要业务为向 Harman/哈曼
主营业务及在发行人业务
                          集团、Sennheiser/森海塞尔、EPOS GROUP A/S/音珀等境外客
板块中的定位
                          户销售耳机整机
                          指标名称                    2022 年 12 月 31 日/2022 年度
                          资产总额                                             23,275.35

最近一年主要财务数据      资产净额                                                 -855.29
（单位：万元）            营业收入                                             73,125.85
                          净利润                                                -1,721.14
                          审计情况                        已经天职会计师审计

    （二）发行人控股子公司

    截止本说明签署日，公司拥有一家控股子公司，其基本情况如下：

公司名称                 MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.
设立日期                 2018 年 12 月 6 日
注册资本                 512.50 万马来西亚令吉
注册地址                 No 48, Jalan Chow Thye,. 10050, Georgetown, Penang
                         PT-1208（PT-1208, Lorong Perindustrian Bukit Minyak 22, Taman
主要生产经营地
                         Perindustrian Bukit Minyak, 14100, Simpang Ampat, Pulau Pinang）
股东构成及控制情况       公司直接持股 80%，Teh How Chee（郑晏志）直接持股 20%
                         声学部件加工及声学产品整机组装，与发行人主营业务一致，主
主营业务及在发行人业
                         要产品为向 Motorola/摩托罗拉销售的对讲机部件、智能音箱及入
务板块中的定位
                         耳式有线耳机，向 Corsair/海盗船销售的头戴式耳机整机
                         指标名称                  2022 年 12 月 31 日/2022 年度
                         资产总额                                                  3,467.00

最近一年主要财务数据     资产净额                                                  1,756.92
（单位：万元）           营业收入                                                  4,213.93
                         净利润                                                     495.56
                         审计情况                      已经天职会计师审计

    （三）发行人参股公司

    截至本说明签署日，公司拥有一家参股公司，其基本情况如下：



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公司名称             深圳沃迪声科技股份有限公司
股份公司设立日期     2020 年 8 月 27 日
发行人投资时间       2020 年 10 月
发行人出资金额       1,000.00 万元（其中 166.67 万元计入注册资本，持股比例 20%）
注册资本             833.33 万元
                     深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 29 号天安创新科技广
注册地址
                     场一期 A 座 1305
                     天键股份直接持股 20%，深圳市启福投资企业（有限合伙）直接
                     持股 36%，深圳市启鸣投资企业（有限合伙）直接持股 24%，深
股东构成及控制情况
                     圳市启旺投资企业（有限合伙）直接持股 10%，孙弋直接持股 8%，
                     邹宇星直接持股 2%
主营业务             主要从事声学产品的研发及解决方案服务




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（本页无正文，为《天键电声股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说
明》之盖章页）




                                                 天键电声股份有限公司

                                                       年    月    日




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