证券代码：301383           证券简称：天键股份         公告编号：2023-004

                         天键电声股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2023
年 7 月 3 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室以现
场投票方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》

    公司监事会认为，公司拟使用募集资金 30,000 万元向全资子公司赣州欧翔
电子有限公司增资以实施募投项目，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》

    公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影
响募集资金投资项目的正常进行。公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金
的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的
利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流
动资金事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

    公司监事会认为，在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集
资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
投资产品。上述事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》《天键电声股
份有限公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高闲置募集资金（含超募资金）
及自有资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投
资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司监事会同意使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范
性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

    第二届监事会第六次会议决议。




    特此公告。
天键电声股份有限公司

       监事会

   2023 年 7 月 5 日